Um ex-gerente do Banco do Brasil foi preso pela Polícia Civil em uma operação que investiga um esquema de fraudes que desviou mais de R$ 10 milhões da instituição bancária, na manhã desta terça-feira (17).
A ação foi batizada de "Sangria" e cumpre 54 mandados judiciais em cidades do Paraná, São Paulo, Goiás e Distrito Federal. O homem foi preso na casa dele, em Curitiba.
De acordo com as investigações, o ex-gerente trabalhou em uma agência que fica no Centro de Curitiba e contava com a ajuda de contador, além de outras pessoas. O contador também já foi preso, segundo a polícia.
O grupo é suspeito de simular e criar contas com documentos falsos para a liberação de créditos e financiamentos. O dinheiro também era desviado para empresas, conforme a polícia.
Do total de mandados, sete são de prisão temporária e outros sete são de condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada para prestar depoimento. Também estão sendo cumpridos cinco mandados de bloqueios de bens, 16 de bloqueios de contas bancárias e 19 de busca e apreensão.
Além do Banco do Brasil, empresários também teriam sido lesados pelo esquema criminoso, conforme as investigações.
Os crimes investigados na ação são peculato, falsificação de documentos públicos e particulares, expedição de duplicatas simuladas, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
As investigações começaram no ano passado, após uma queixa do Banco do Brasil.
Por meio de nota, o Banco do Brasil informou que "após identificar indícios de irregularidades, concluiu investigações da Auditoria Interna que resultaram na demissão por justa causa de um funcionário, em junho de 2016, e na apresentação de notícia crime à polícia"
A instituição também afirmou que seguirá colaborando com as investigações policiais para que todos os fatos sejam esclarecidos.
Como funcionava o esquema
O esquema contava com a participação direta do ex-gerente do banco, segundo a polícia. O contador abria contas bancárias sem o conhecimento dos donos das empresas e com documentos falsos. Com estes dados, ele repassava para o gerente geral que, por sua vez, realizava os empréstimos financeiros e as antecipações de títulos.
Ainda segundo a Polícia Civil, o ex-gerente chegou a alterar o cadastro de empresários no sistema do banco, sem que os mesmos soubessem, para que as transferências bancárias fossem realizadas. Estes recursos eram transferidos, posteriormente, para contas de empresas envolvidas com a quadrilha.
Visitas: 13342228
Usuários Online: 2691